比特币不是犯罪的温床，而是执法的武器

Jason Weinstein 是世强律师事务所的合伙人，也是司法部负责网络犯罪和有组织犯罪的前副助理检察长。他是比特币联盟的董事，并且是数字商务咨询委员会、硬币中心和 BitFury 商会的成员。

Weinstein 讨论了为什么他认为比特币的“匿名性”隐藏了该技术实际上更适合执法需求的事实。

比特币图片问题：

如果你问一个普通人他们对比特币的看法，最常见的三个答案可能是“匿名”、“无踪”和“犯罪货币”。然而，所有这些关于比特币的普遍想法都是一种误解。

是的，以上任何一个答案都是错误的。

这可能只是一个认知问题，但它可能会产生非常实际的后果，因为它可能会影响投资者、立法者、监管机构、执法部门和公众对技术的态度。

我们需要直面这些认知问题。

老问题，新机遇：

任何值得采用的技术都将在早期用于犯罪。但执法部门历来需要适应与时俱进，打击使用“新派”技术实施“老派”犯罪的犯罪分子和恐怖分子。

从寻呼机、手机、邮件、在线聊天到移动设备、PayPal 等等，执法技术总是随着最初为合法目的而设计的新技术不断发展，这些技术通常被犯罪活动所使用。

这样的例子还有很多比特币犯罪，但也许最大的问题是互联网本身。也许执法部门在调查互联网犯罪时面临的最大挑战是匿名。事实上，“键盘犯罪”，任何通过互联网进行的犯罪行为都给执法部门的溯源带来了极大挑战。

每天，执法部门和检察官都在努力将一串数字和字符与特定的人联系起来——无论是 ICQ 聊天名称、IP 地址、MAC 地址，甚至是电子邮件地址。当此人使用多个 IP 地址或聊天昵称，或使用代理或 TOR 等匿名技术时，此过程会更加困难。

网络通信服务商没有“了解客户信息”等要求，不利于执法机构的调查，因此执法人员不能100%确定手头用户信息的准确性。

但是，执法部门和检察官已成功解决了这些困难。该方法通常是分析多个数据源以锁定目标。

比特币为这个老问题提供了新的转折。

具有讽刺意味的是，尽管互联网从一开始就被犯罪和恐怖活动猖獗地使用，但没有人认为互联网是“犯罪网络”。

相反，人们认为互联网是我们工作、购物、社交、交流、娱乐、消费和学习的地方。一旦网络犯罪（例如勒索或其他网络攻击）碰巧使用比特币作为支付媒介，媒体和政策制定者就会将此类案件定义为比特币问题，而不是互联网或网络犯罪问题。

比特币本身不是问题，它有独特的优势。

等等，比特币不是匿名的吗？

人们常说，比特币并不是真正的匿名，而是作为昵称存在的。

用户的比特币地址就像一个伴随用户的帐户，如果该地址可以链接到用户，那么该人使用该地址进行的所有交易都可以被识别和跟踪。

实际上，如果个人使用钱包服务访问区块链，比特币地址基本上就像银行帐号一样，因为交易所或钱包服务记录了用户使用的地址，就像银行保存了银行账户所有者的记录是一样的。

这不是一个完美的类比，因为一个人可以拥有任意数量比特币的地址，但很可能只有有限数量的银行账户。

但与银行一样，执法部门可以通过传票或其他法律程序获取有关使用地址的用户的信息。这就是为什么我们已经看到并将继续看到区块链上的执法活动——为了使交易或钱包服务合规，当执法部门发出传票时，信息数据就在那里。

但是如果有人通过未经授权的渠道获得比特币怎么办？如果用户使用诸​​如多地址或混合服务之类的匿名增强技术怎么办？即便如此，那个人也不是真正的匿名者。

当然，个人用比特币兑换法币可能不会留下任何痕迹。但区块链上的交易，必然会留下痕迹。

现有且快速发展的技术将有助于将这些用户与他们的比特币地址和交易相关联，使用交易模式分析和其他手段在同一用户的多个地址之间建立联系；挖掘社交媒体和公共资源数据；分析进行交易的 IP 地址。

使用混合服务，用户相信此类服务不会欺骗他们并保留执法部门可以获得的记录。当然比特币犯罪，你从这些服务中获得的比特币本身可能是不干净的，并且已经受到执法部门的监视。

这就是比特币的真正优势：区块链是可追溯、可搜索和永恒的。

无论执法人员在明天还是从明天起两年后确定地址的所有者，涉及该地址的每一笔交易都可以追溯到当时，一直追溯到源头。

此外，由于分类帐是公开的，执法部门不必担心访问数据所需的法律程序。此外，由于分类帐是无国界的，执法部门可以在不通过外国政府机构的情况下获取数据。这使执法部门能够“追随金钱”来获取现金交易永远不可能获得的数据。

执法部门这样做的能力只会越来越强，尤其是随着新分析工具的开发。

当然，创新者会想出增加隐私的新方法，无论是比特币区块链还是其他类型的数字货币，因此执法部门将继续发展以应对新技术的挑战。

在互联网商务的早期，执法机构从互联网公司那里得到帮助，以了解互联网技术的工作原理，从而改进他们的打击行动。滥用互联网技术进行犯罪的能力。人们花了很长时间才减少对互联网的担忧。通过区块链联盟，我们正在尝试做同样的事情。

人们对区块链了解得越多，他们就越意识到该技术对警察比对犯罪分子更友好。所以如果我们从长远的角度来看比特币，如果我们正视事实，就能改变目前对比特币的普遍误解。