又查出两个币圈诈骗传销团伙！受害者遍布全国，多部门警告不要出现新的传销

临近年底，国内虚拟数字货币圈内一些打着区块链幌子的诈骗平台项目屡遭查处。

《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，四川一家名为Token Better的数字货币交易所管理团队正式报道，交易所负责人熊某被巴中抓获。该消息被警方刑事拘留，该交易所还被定性为涉嫌传销。

“事实上，在20多天前，在圈内另一家顶级交易所负责人被曝与公安机关合作后，Token的实际控制人熊先生和他的团队成员就失联了，本交易所服务器被关闭，APP无法登录，微信群也没有回复投资者的提现请求11 3月11日，平台投资人华亮（化名）对华夏时报记者表示。

同时，记者还了解到，就在近日，另一只名为数字货币仓管的基金也被曝涉嫌传销，其投资人遍布全国。此案已报案立案，涉案金额达数十亿美元。

事实上，近日多个部门发出提醒，部分不法分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号，发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产” “资产”等资金其实是对区块链概念的炒作，是非法集资、传销、诈骗的做法。

两个传销基金被查

所谓的Token Better Exchange传销只是当前币圈诈骗的一个缩影。

11月8日，本报记者梳理了近两个月被抓、逃、倒的币圈平台项目。除了代币更好和数字货币仓外，还有深圳三维码、未来挖矿、汉奇、波场智能合约、GEC环保币、WXB数字货币、BITT公链、BHB、SSR阳光牧场、 WOTOKEN、GATE比特币交易所、挖矿新纪元等项目，这些项目之前曾被报案调查或崩溃。

业内人士分析指出，这些被调查、倒闭、跑路的披露项目平台，基本上是外界闻所未闻的项目，只有参与炒作、获得高额回报的项目发行方和平台才知道这些项目的风险有多高。

“近年来，传销等利益相关者犯罪愈演愈烈，资本盘、区块链、消费返利等新的传销形式通过互联网迅速蔓延和发展，不仅严重损害了社会主义市场经济秩序，对实体经济融资和消费市场增长产生影响，也多次引发群体性事件。所以，其实从2019年开始btc骗局传销，国家金融监管部门已经多次下发文件进行风险预警，而公安部门从2019年7月就开始了。关于打击这些新型传销的布局，应该是表示反流专项行动并未停止。”对此，中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚荣指出。

据记者了解，与Token更好的交易平台的传销项目相比，11月8日曝光的数字货币仓位管理的参与者遍布全国。

“所谓的数字货币仓位管理，其实只是诈骗骗局的‘高端’名称。该项目涉及金额达数十亿，受害维护者遍布全国。一些当地警方已经已经受理的案件，其他的还没有受理。一般参与者之间的投资金额为数万元，涉案金额达数千万元。 11月12日，数字货币仓位管理的“受害者”邢芳（化名）告诉《华夏时报》记者。

记者还查看了该项目的宣传资料，发现数字货币仓位管理声称只需动动手指，每四天发一次工资，收入在10%之间和 20%。躺在家里玩手机赚钱的工作。

“这是资金的传销，披着区块链数字货币的外衣。进入后，首先会被要求在正规交易所购买USTD，然后参考雉鸡交易所出售。平台会收费。当然，只要你卖掉你的USTD，你手里的雉鸡交易所的平台币就是一堆一文不值的数字，因为平台可以无限发行平台币，接下来的事情就简单了，听群主的话做，不能乱操作，四天收一次钱，然后在微信群里不断炫耀自己的收入。收益是平台收回您的USTD后获得的收益，然后以微信红包的形式返还给您。群主不会让你拉朋友去做，而且多加几个人就可以成为群主，非常有诱惑力。”一位不愿透露姓名的市场人士表示。

币圈资金造假值得警惕

记者发现，这些在币圈项目平台被“骗”的受害者，都被高额回报所诱惑。

“近几年头寸管理等骗局层出不穷。所谓保本刷卡模式，本质上是空中楼阁，水中镜。去年之前，市场上已经有很多交易交易所，比较有名的有ETF交易所、qbtc的火布计划、exx的火炬计划等。不是骗子多聪明，但涉事的人都知道一个骗局，但它被贪婪带走。没有人想成为最后一个接手的人，但没有人知道什么时候结束。” 11月12日，上海资深区块链行业分析师王恒表示。

记者还查看了数字货币仓位管理项目的刷单模式发现，除了被刷的空气币交易量外，主流币几乎没有交易量。各微信群中的大部分受害者都觉得，虽然不愿意，但被骗的钱并不多，而且就算被警察定性为传销，也还是拿不回本金，最终选择了别管它。

中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚荣也指出，面对当前复杂的国内外政治经济环境btc骗局传销，投资、消费和出口，作为过去推动我国经济增长的三驾马车，都出现了动力不足、增长困难的新局面。新形势下，资本盘、区块链等新型传销对经济健康发展的危害和影响进一步放大，体现在对实体经济融资和银行融资的影响，同时促进社会财富进一步集中，抑制消费增长。经过多年的整治，传统的集中传销得到进一步遏制，新型传销成为关注的焦点。新型传销的具体表现形式包括网络传销、资金盘、消费返利等。